经过积极的筹备，10月28日上午，公司召开了2004年第一次临时股东大会。经大会审议表决，通过了公司关于“2004年度中期利润分配预案”、“增发新股议案”、“增发新股募集资金投资项目可行性议案”等六个文件，并形成了大会决议。

    这次股东大会在园中园会议室召开。到会股东共21名，其中流通股东20名，公司董事长李如岗、总经理张嘉庆、常务副总经理刘富云、副总经理刘和兴等高管人员，以及云南千和律师事务所、水富县公证处人员参加了会议。大会由李如岗主持。

    大会讨论了《公司2004年度中期分配预案》、《关于公司符合增发新股条件的议案》、《关于公司增发新股的议案》、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》等六个预、议案及说明。经与会股东认真审议，大会投票表决，通过了上述六个文件。

  会上，云南千和律师事务所律师和水富县公证处公证员分别对大会宣读了《法律意见书》和《公证书》。

    大会审议表决形成的决议中说，本次大会到会股东21名，代表股权292,835,795股，占公司总股本的79.14%，符合法定要求；云南千和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。