同志们：
    为认真贯彻落实党的十七大、十七届中纪委二次全会、省纪委八届三次全会、省国资委和集团2008年纪检监察工作会议精神，总结部署股份公司党风廉政工作，股份公司党委决定召开2008年党风廉政工作会议，下面，我代表股份公司纪委总结2007年纪检监察审计工作，部署2008年工作。

             二00七年纪检监察审计工作回顾

    2007年公司纪检监察审计工作在公司党委的统一领导下，按照“公司发展到哪里，监督就要到哪里”的指导思想，围绕中心，服务发展，全面加强纪检监察工作。一年来，纪委开展了干部作风教育、党风廉政教育、廉洁从业教育；对关键环节通过效能监察进行过程监督；对资产经营单位、独立法人单位和控股子公司开展内部审计,通过事前教育，事中监察，事后审计，使资金链、物资链、人才链始终处于全方位的监管之下，为公司生产经营和改革发展创造良好环境。
    一、开展对领导干部作风教育，党员党风廉政和反腐败形势教育，关键岗位管理人员的廉洁从业教育
   （一）贯彻中纪委七次全会精神，切实开展了干部作风教育。
公司纪委在07年采取多种形式开展干部作风教育，特别是在党风廉政宣传教育活动中，以“倡导八种良好风气，加强干部作风建设”为主题，把加强对干部队伍的作风教育作为重要内容。
    一是节日期间向领导干部发廉洁短信。提醒领导干部要廉洁自律，拒收公务活动中的一切礼品礼金，文明过节。2007年股份纪委收到领导干部、业务人员上交礼品22件，礼金83200元。
    二是开展领导干部作风调查。为使干部作风教育的开展具有针对性，在公司约20％的员工中开展对领导干部作风现状的调查。通过对收回调查表的统计和分析，总体上领导干部在八种风气方面的表现员工是满意的，同时也存在部分领导干部“业余时间喜好打牌，甚至玩点小钱”的情况，在“心系群众服务人民”和“艰苦奋斗勤俭节约”方面也存在问题。这些缺点和不足，需要公司加强教育，引导干部加以改进。
    三是召开党风廉政工作会，党委领导对干部提出了要求。
    四是组织领导干部开展“加强领导干部作风建设”的学习活动。为使这次学习活动能够深入开展，向领导干部发放了《加强领导干部作风建设读本》，在组织学习中分两个层次进行。党委认真开展中心组学习，通过学习，使参加学习的人员更深刻的领会中央抓领导干部作风建设的重要性，增强抓好本单位干部作风教育的自觉性；各支部组织领导干部专题学习，干部自主学习胡锦涛总书记在中纪委七次全会上《关于加强领导干部作风建设的讲话》和《加强领导干部作风建设读本》，支部召集干部进行心得交流，畅谈加强干部作风教育的重要性和必要性。
    五是支部组织召开干部作风问题专题民主生活会。依照胡锦涛同志在加强干部作风建设讲话中提出的八个方面的良好风气，干部对照检查，找出自己在作风上存在的问题。通过开展批评与自我批评，达到改变作风，改进工作，提升自我修养水平的目的。
    六是组织召开新干部廉政座谈会。对新任职的干部和调整到新岗位的主要领导干部30余人通过座谈会形式，进行廉政教育。
   （二）开展对党员进行党风廉政建设和反腐败斗争形势教育
    纪委办和党委工作部联合组织了三场有450余名党员参加的，收看中纪委制作的《贯彻中纪委七次全会精神之党风廉政建设和反腐败斗争形势》的录像报告会。使广大党员进一步深刻领会和理解党中央抓党风廉政建设和反腐败斗争的成就和决心，增强对党的信心。
   （三）组织开展了对高风险岗位人员的廉洁从业教育
    在党风廉政宣传教育月期间，组织了对工程、物资、财务管理和业务人员参加的廉洁从业教育座谈会。对经济交往频繁的关键岗位人员开展廉洁从业教育，公司领导非常重视，分管工程、物资的公司领导到会，并对相关的管理和业务人员提出了廉洁从业要求；纪委办在会上通过典型案例警示教育，重申了廉洁从业规定；工程、物资、财务等单位的领导在会上向员工提出了规范工作标准，规范业务流程、按规章按流程办事的要求。
    二、进一步落实了党风廉政建设责任制，加大对党风廉政建设责任制的检查考核和责任追究力度
    签订党风廉政责任书，并组织检查考核。07年3月组织了各控股子公司党委和党支部以及资产经营单位、独立法人单位向党委签署了17份党风廉政责任书。对党风廉政责任进行了分解，做到了责任落实，责任到人。同时，对控股子公司和资产经营、独立法人单位，以及生产单位和职能部门的党风廉政责任还纳入了生产经营或工作绩效考核责任书，把党风廉政责任考核与生产经营、工作绩效挂钩一并考核。真正使党风廉政责任落实、责任追究落实。
    对签订党风廉政责任书的17个单位进行党风廉政责任制落实情况进行检查考核。细化了党风廉政责任考核内容，采用被检查单位自查、纪委检查考核相结合，使党风廉政责任制真正落到实处。
    三、加强了内部监督，进一步完善内部监督控制机制，防  范违法违规违纪行为
   （一）继续做好日常效能监察，实施过程参与，注重过程控制。
    继续开展对公司重要经济活动、关键环节和重大事项进行日常效能监察。一年来，对大宗物资和大型设备采购、废旧物资处理、固定资产管理、工程建设、煤炭验收管理、公司内部管理人员的公开招聘等事项实施过程监督182项次，涉及资金达3.3亿元左右。发出监察建议书3份，提出监察建议37条。
    在日常监察中，对发现违规行为及时制止并纠正。纪监审人员在进行日常监察中，发现纠正了两起违规收费和一起举报对废旧物资违规处理的问题，对相关单位和人员按公司规定进行了考核。
   （二）继续深入开展工程管理专题效能监察工作，促进工程建设管理进一步规范。
    07年工程管理专题效能监察把对工程建设管理相关制度的执行情况，新项目建设管理相关制度的完善，建设项目招投标、设计变更、工程分包转包、工程款支付等重要环节作为重点监督内容，以促进工程建设管理的进一步规范。
    一是对招投标过程中的开标定标过程、对乙供材料的价格审批等工程建设管理的关键环节实施监督。
    二是督促工程建设管理单位建立和完善工程管理制度。其中重庆分公司建立了《建设工程经济签证及工程变更管理暂行办法》、《工程建设甲供物资管理流程的暂行管理规定》、《资金审批权限管理规定》、《合同管理办法》和《工程造价管理办法》5个工程管理相关制度；设备部制定了《设备调研选项管理规定》；物管中心出台《小型园林工程项目管理制度》。
    三是探索对驻外项目建设的监督管理体系。07年，股份公司成立了重庆分公司和天腾公司，根据效能监察领导小组的要求，探索驻外项目建设的监督管理体系成为监察小组的一项重要任务。主要是建立了额度以下项目和特殊项目审批备案制，建立驻外工程建设项目管理制度和修订监督部门参与机制。
    四是结合公司高风险岗位检查，对公司工程部、设备部、重庆分公司、楚雄复合肥的工程管理情况进行了监察。
    五是工程管理专题效能监察经济效益显著。在工程建设管理的各个环节实施了严格控制：采取了招标控制、建设工程管理控制、批价控制和合同价控制（争取总价优惠）。通过四个关键环节的严格控制，仅高楼建设就节约资金794.15万元。
   （三）拓宽内部审计范围，进一步发挥审计监督的作用。
    07年，监审部门开展经济责任审计、工会经费收支情况审计、子公司财务收支情况的审计、管理审计和小型工程造价审计等14项审计工作。在审计中发现并提出问题90项，提出整改意见94条。通过审计，对发现的问题及时督促整改，促进了被审计单位的规范管理。对发现的重大的问题，提交公司管理层，以引起公司重视，为公司管理提供决策参考。
   （四）对高风险岗位开展专项监督检查，加强过程控制。
    07年纪委两次牵头组织了党委工作部、企管部、财务部参与的联合检查组，开展了对部分中管高风险岗位的监督检查。检查的重点是工程部、设备部、物资部、财务部、天盛公司以及驻外项目建设单位对工作流程、公司规章和国家相关法律法规的执行情况，在检查中，发现问题13项，提出改进建议21条。
    一是通过实施高风险岗位检查，摸清了公司关键环节的管理控制情况，及时了解管理控制的薄弱环节，提出改进建议，督促被检查单位加强对本单位风险岗位的监督控制，确保工作流程、制度规范能够得到正确执行。对在检查中发现的不规范的行为，予以及时纠正，维护了公司的管理秩序。
    二是改进了检查方法，完善了检查程序，明确中管高风险岗位责任。
    三是被检查单位对公司组织的高风险岗位检查都予以高度的重视并积极的配合。
四是检查结果及时反馈，有效促进了被检查的中管高风险单位的管理水平提升。
    四、加强制度建设，实施源头控制，进一步促进公司规范管理
   （一）对公司党风廉政制度进行适时修订和补充，使党风廉政工作制度更具规范性和指导性。
    07年为适应对干部作风建设要求，适应公司管