2月29日上午，公司2008年第一次临时股东大会在云天宾馆一会议室举行。公司董事长张嘉庆，以及部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。与会人员以公开投票的方式审议通过了四项议案。

    大会由公司董事长张嘉庆主持，出席会议的股东及股东授权委托代表6人。会上，与会股东对公司《关于自筹资金61200万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》、《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度的议案》、《关于调整部分董事会成员的议案》、《关于调整部分监事会成员的议案》四项议案进行了表决。由在场股东推选出的监票人和清点人对投票进行统计后，宣布了全票通过以上四项议案的表决结果，聘任于立龙先生为公司董事，梁洪先生担任公司股东监事。随后，工作人员宣读了2008年第一次临时股东大会会议决议。

    最后，云南千和律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席临时股东大会的人员资格合法有效，临时股东大会的表决程序和本次大会通过的决议合法有效。本次临时股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证。